Верховна Рада прийняла закон про протидію відмиванню доходів

Остров
06.12.19 о 15:01
Депутаты Верховной Рады Украины приняли во втором чтении законопроект, предусматривающий усиление борьбы с отмыванием средств. …Отмечается, что за принятие законопроекта №2179 о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения во втором чтении 6 декабря проголосовали 246 законодателей при необходимых 226.
Deutsche Welle - Ukrainian
06.12.19 о 14:36
Депутати Верховної Ради України ухвалили в другому читанні законопроєкт, що передбачає посилення боротьби з відмиванням коштів. За ухвалення законопроєкту №2179 про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в другому читанні в п'ятницю, 6 грудня, проголосували 246 законодавців за необхідних 226.
Bits.media
06.12.19 о 13:58
Законопроект направлен на совершенствование и уточнение некоторых положений законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, а также на гармонизацию и совершенствование положений измененного законодательства, обеспечивающих реализацию положений новых международных стандартов в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. …В начале ноября прошло первое чтение законопроекта, а уже 28 ноября финансовый комитет Верховной Рады одобрил поправку о виртуальных активах.
Новое Время (НВ)
06.12.19 о 10:18
Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроект № 2179 про фінмоніторинг та протидію відмиванню грошей, повідомляє Інтерфакс-Україна. Законопроект передбачає введення загальноприйнятої термінології в сфері протидії відмиванню доходів, збільшення порогової суми і скорочення кількості ознак для обов’язкового звіту про фінансові операції, застосування ризик-орієнтованого підходу при перевірці клієнтів.
Новое Время (НВ)
06.12.19 о 10:18
Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект № 2179 о финмониторинге и противодействии отмыванию денег, сообщает Интерфакс-Украина. Законопроект предусматривает введение общепринятой терминологии в сфере противодействия отмыванию доходов, увеличение пороговой суммы и сокращение количества признаков для обязательного отчета о финансовых операциях, применение риск-ориентированного подхода при проверке клиентов.
УНИАН
06.12.19 о 10:17
Верховная Рада приняла закон, который изменяет систему финансового мониторинга, направленного на предотвращение и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, предотвращение финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. За принятие законопроекта "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (№2179) во втором чтении и в целом проголосовали 246 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Электронные вести
06.12.19 о 09:58
Верховная Рада приняла в целом закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем, финансированию терроризму и распространению оружия массового уничтожения (законопроект No2179). …Согласно пояснительной записке, законопроект предусматривает введение общепринятой терминологии в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступных путем, применение риск-ориентированного подхода субъектами первичного финансового мониторинга при проверке своих клиентов.
УРА-информ
06.12.19 о 09:40
Закон говорить про збільшення порогової суми і зменшення кількості ознак для обов'язкової звітності про фінансові операції, про які банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи зобов'язані були повідомляти Держфінмоніторингу. …Документ уточнює окремі норми законодавства з питань запобігання та протидії відмиванню доходів.
Новостной фронт
06.12.19 о 09:31
Верховная Рада Украины сегодня, 6 декабря, приняла закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Нормативный акт народных избранников попросили поддержать в украинском правительстве.
#Буквы
06.12.19 о 09:25
Законопроект направлен на повышение эффективности системы противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма. Документ адаптирует в национальное законодательство Украины рекомендации FATF, а также директивы Европейского союза против отмывания денег и финансирования терроризма, которые уже внедрены во всех странах-членах ЕС и являются обязательными для стран, претендующих на членство.
Остров
06.12.19 о 09:12
Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 2179 о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. …Напомним, 1 ноября 2019 года депутаты приняли в первом чтении законопроект № 2179 о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Николаевский центр журналистских расследований
06.12.19 о 09:04
Сегодня, 6 декабря, Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 2179 о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. …В первом чтении законопроект № 2179 о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения нардепы приняли 1 ноября.
Обозреватель
06.12.19 о 08:52
Монобільшість Верховної Ради у п'ятницю, 6 грудня, підтримала законопроєкт про протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом. …При цьому 225 голосів віддали члени фракції "Слуга народу", свідчить офіційний сайт парламенту.
Обозреватель
06.12.19 о 08:52
Монобольшинство Верховной Рады в пятницу, 6 декабря, поддержало законопроект о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. …Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народные депутаты от фракции "Слуга народа" поддержали законопроект №1069-2, который предусматривает ликвидацию Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг.
Радiо Свобода
06.12.19 о 08:49
Верховна Рада України 6 грудня ухвалила в цілому закон щодо протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення (№2179). …Законопроєкт, серед іншого, передбачає збільшення суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (з 150 тисяч гривень до 400 тисяч гривень), штрафи за масштабні та системні порушення, зокрема максимальний – для банків та фінансових установ у 10 мільйонів неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; запроваджується обов’язок для платіжних систем супроводжувати перекази інформацією про платника й одержувача переказу.
Деловая газета Капитал
06.12.19 о 08:42
Верховная Рада приняла закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». …Этот закон направлен на совершенствование и уточнение отдельных норм законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, а также согласование и улучшение положений меняющихся законодательных актов, обеспечение реализации положений новых международных стандартов в сфере противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма.
Realist.online
06.12.19 о 08:33
Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2179 о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. …Она добавила, что при доработке ко второму чтению депутаты уточнили в данном законопроекте перечень мер воздействия, которые могут быть применены за подобные нарушения, ввели такую меру воздействия как «соглашение об урегулировании последствий совершения правонарушения», ввели правило, согласно которому за одно нарушение не может быть применено более одной санкции и уменьшили максимальные штрафы «вдвое, а то и больше».
Политнавигатор
06.12.19 о 08:29
Верховная рада приняла закон №2179 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». …Законопроект представила депутат от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк.
Подробности.ua
06.12.19 о 08:20
Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект " противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". …А также депутаты поддержали важный для украинцев законопроект.
Волынские Новости
06.12.19 о 08:18
Верховна Рада підтримала у другому читанні і в цілому законопроєкт № 2179 про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. …ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «У НАС В КРАЇНІ НАСТІЛЬКИ СИЛЬНА СВОБОДА СЛОВА, ЩО ЇЇ ПОРА Б ТРОШКИ ПРИГЛУШИТИ», – НАРДЕПКА ВІД «СЛУГИ НАРОДУ» Вона додала, що при доопрацюванні до другого читання депутати уточнили перелік заходів впливу, які можуть бути застосовані за порушення, ввели такий захід впливу як «угода про врегулювання наслідків вчинення правопорушення», ввели правило, яким за 1 порушення не може бути застосовано більше 1 санкції, та зменшили максимальні штрафи «удвічі, а то і більше».
Укррудпром
06.12.19 о 08:15
Верховная Рада приняла закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”. …Согласно пояснительной записке к документу, закон направлен на определение механизма предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Ракурс
06.12.19 о 07:48
Верховная Рада во втором чтении 6 декабря проголосовала за законопроект № 2179 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». …В пояснительной записке отмечается, что цель законопроекта — достижение соответствия правовой системы Украины в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения до критериев, которые выдвигаются ЕС к государствам, которые намерены вступить в Евросоюз.
Ракурс
06.12.19 о 07:48
Верховна Рада в другому читанні 6 грудня проголосувала за законопроект № 2179 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». …У пояснювальній записці зазначається, що його мета законопроекту — досягнення відповідності правової системи України у сфері протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдження зброї масового знищення до критеріїв, що висуваються ЄС до держав, які мають намір вступити до Євросоюзу.
УНН
06.12.19 о 07:47
Проект Закону №2179 про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення направлений на досягнення відповідності правової системи України у вказаній сфері до критеріїв, що висуваються Європейським Союзом (ЄС) до держав, які мають намір вступити. …Раніше УНН повідомляв, парламентарі ухвалили в першому читанні законопроект про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
DailyUa
06.12.19 о 07:47
Народные депутаты Украины приняли в целом законопроект о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. …Народные депутаты Украины приняли в целом законопроект о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.
УРА-информ
06.12.19 о 07:44
Нові норми закону передбачають ввести загальноприйняту термінологію в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, які були отримані незаконним шляхом, в сфері фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення і його суті в міжнародному контексті. Важливо сказати, що в законопроекті також передбачено збільшення граничної суми і зменшення кількості ознак для обов'язкової звітності щодо фінансових операцій, про які банківські відомства повинні були проінформувати Госфінмонітрінг.
УРА-информ
06.12.19 о 07:44
Новые нормы закона предполагают ввести общепринятую терминологию в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые были получены незаконным путем, в сфере финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения и его сути в международном контексте. …Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная рада Украины в четверг, 5 декабря, поддержала за основу в первом чтении законопроект №2336 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции".
ГолосUA
06.12.19 о 07:40
Верховная рада Украины приняла во втором чтении правительственный законопроект №2179 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". …Так, предусматривается ввести общепринятую терминологию в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и его сути в международную; применять риск-ориентированный подход субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ) при проведении надлежащей проверки своих клиентов и соответственно переход к кейсам отчетности о подозрительных операциях (деятельности) своих клиентов.
Українське право
06.12.19 о 07:37
6 грудня 2019 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (проєкт № 2179). …При доопрацюванні законопроєкту 2179 його норми було доповнено: - процедурою застосування угоди про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства; - обмеженням максимального розміру штрафу за найтяжчі порушення для фінансових установ; - можливістю оскарження рішення про накладення штрафів до виконання такого рішення; - змінами до порядку включення осіб до переліку осіб пов’язаних з тероризмом (перелік буде змінюватися на підставі рішення суду); а також усунуто неоднозначні і оціночні формулювання.
ZIK
06.12.19 о 07:35
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №2179 про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. …Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України підтримав проєкт Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", який має удосконалити національне законодавство у сфері фінансового моніторингу.
ZIK
06.12.19 о 07:35
Верховная Рада приняла в целом законопроект №2179 о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. …Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины поддержал проект Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", который должен усовершенствовать национальное законодательство в сфере финансового мониторинга.
Судебно-юридическая газета
06.12.19 о 07:33
Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. …Законом комплексно удосконалено національне законодавство у сфері фінансового моніторингу, зокрема: запроваджено загальноприйняту термінологію у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та її суті до міжнародної; застосовано ризик-орієнтований підхід суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) при проведенні належної перевірки своїх клієнтів та відповідно перехід до кейсового звітування про підозрілі операції (діяльність) своїх клієнтів; збільшено порогову суму та зменшено кількість ознак для обов’язкового звітування про фінансові операції, про які СПФМ (банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи) зобов’язані були повідомляти Держфінмоніторинг, а саме залишено обов’язок повідомляти про фінансові операції на суму більше 400 тис. грн. (зараз 150 тис. грн.) та пов’язані з готівкою, переказом коштів за кордон, політично значущими особами та клієнтами з держав, що не виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність в антилегалізаційній сфері; розширено коло СПФМ, які будуть повідомляти Держфінмоніторинг про підозрілі фінансові операції, - особами, які надають інформаційно-консультаційні послуги з питань оподаткування; удосконалено процедуру розкриття суб’єктами господарювання своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та посилено вимоги до виявлення СПФМ бенефіціарних власників своїх клієнтів; запроваджено міжнародний інструментарій замороження активів та регламентація дій СПФМ із активами, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням; удосконалено законодавчі аспекти, які впливають на якість розслідування злочинів з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; удосконалено положення законодавства, що забезпечують конфіденційність факту отримання та виконання СПФМ запитів, рішень та доручень Держфінмоніторингу, та, як наслідок, захист СПФМ від погроз, дискримінаційних дій та інших негативних наслідків, пов’язаних з виконанням заходів з первинного фінансового моніторингу; встановлено перехід до відстеження грошових переказів як інструменту для запобігання, виявлення та розслідування випадків відмивання грошей та фінансування тероризму, а також для здійснення обмежувальних заходів.
Украинская правда
06.12.19 о 07:14
Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 2179 о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. …Предыстория: В первом чтении законопроект № 2179 о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения нардепы приняли 1 ноября.
112.ua
06.12.19 о 07:12
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2179 о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. …Она подчеркнула, что законопроект устанавливает пропорциональные санкции для тех субъектов, которые привлекаются к профессиональному отмыванию средств, создавая предпосылки адекватного сдерживания преступности во всех ее проявлениях.
112.ua
06.12.19 о 07:12
Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект № 2179 про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. …Вона підкреслила, що законопроект встановлює пропорційні санкції для тих суб’єктів, які залучаються до професійного відмивання коштів, створюючи передумови адекватного стримування злочинності у всіх її проявах.
УНН
06.12.19 о 06:48
Народні депутати України з третьої спроби проголосували за скасування розгляду "Різного" та продовження обговорення законопроекту №2179 про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, передає кореспондент УНН. "Надійшла пропозиція, щоб сьогодні скасувати "Різне" і з 13:00 до 14:00 розглядати законопроект №2179 (про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення – ред.)", - зазначив голова ВРУ Дмитро Разумков.
УНН
06.12.19 о 06:48
Народные депутаты Украины с третьей попытки проголосовали за отмену рассмотрения "Разное" и продолжение обсуждения законопроекта №2179 о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, передает корреспондент УНН. "Поступило предложение, чтобы сегодня отменить"Разное" и с 13:00 до 14:00 рассматривать законопроект №2179 (о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения - ред.) ", - отметил председатель ВРУ Дмитрий Разумков.